укр.укр.
07:56
25 ноября

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Блоги / Авторы / Адвокат Энгельманн / МОШЕННИЧЕСТВО С ПОСЫЛКАМИ В ГЕРМАНИИ
Блоги

Адвокат Энгельманн


МОШЕННИЧЕСТВО С ПОСЫЛКАМИ В ГЕРМАНИИ
МОШЕННИЧЕСТВО С ПОСЫЛКАМИ В ГЕРМАНИИ
30 декабря 2016 13:15

Тема мошенничества в интернете с каждым днем набирает все больше и больше популярности, так как практически всякое взаимодействие между людьми, будь то бизнес-коммуникация, личное общение, купля-продажа товаров либо предоставление услуг, в современном обществе осуществляется в большей степени в Интернет-пространстве. По этой причине наша адвокатская канцелярия стремится регулярно освещать наиболее популярные способы мошенничества с той целью, чтобы наши читатели не попадались в ловко расставленные сети правонарушителей. Однако даже в том случае, если Вы все же стали жертвой мошенничества, мы рекомендуем Вам незамедлительно обращаться к адвокату, имеющему опыт в данной сфере, для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.Мошенничество с посылками в Германии стало наиболее распространенным способом обмана лиц, стремящихся немного подзаработать. Как правило, жертвами мошенников становятся студенты, домохозяйки, иностранные лица, не так давно прибывшие в Германию, которые не имеют постоянного дохода и готовы выполнять не занимающую много времени работу за определенную плату.

Сценарий, по которому зачастую действуют мошенники такого рода, состоит в том, что лица, незаконным способом получившие доступ к так называемым «электронным кошелькам» и прочим системам оплаты, либо получившие возможность оплачивать те либо иные товары чужой кредитной картой, как правило, под видом компаний, занимающихся доставкой товаров за рубеж, размещают на различных популярных сайтах, форумах и в социальных сетях объявления о том, что разыскиваются порядочные, ответственные люди для осуществления обязанностей почтового агента на условиях частичной занятости. У отозвавшихся на объявление людей запрашиваются копии документов, адрес, во многих случаях с ними даже оформляется трудовой договор, в котором четко закреплены права и обязанности сторон, а также оговорен размер заработной платы. После этого на имя ничего не подозревающего сотрудника с помощью незаконно полученных кредитных карт заказываются различные товары, как правило, стоимостью от 10 до нескольких тысяч евро, которые последний должен переслать на адрес лица, проживающего за рубежом. За оказание таких услуг сотрудник получает вознаграждение в размере 5-10% от стоимости пересылаемого товара либо в твердое сумме до 30 евро за одну посылку. В среднем через один-два месяца сотрудник перестает получать деньги, и работодатель пропадает, так как мошенники опасаются, что появится возможность их разоблачения. К этому моменту, как правило, полиция уже занимается расследованием дел по жалобам пострадавших лиц, чьи кредитные карты были использованы для оплаты, и все следы приводят исключительно к ставшему жертвой мошенника сотруднику.

В аналогичную ситуацию попала клиентка нашей канцелярии Снежана (имя было изменено). Снежана не так давно приехала в Германию из Казахстана с целью посещения языковых курсов и поступления в университет. Так как устроиться на официальную работу у нашей клиентки не было возможности, она разыскала на форуме для русскоговорящих людей, проживающих в Германии, объявление о возможности подработать в качестве почтового агента. Связавшись с представителем работодателя, Снежана узнала, что в обязанности работника входило принятие посылок у курьеров, проверка наличия товара в посылке, а также проверка качества пересылаемого товара и отправка товара по предоставляемому менеджером работодателя адресу. За каждую посылку нашей клиентке пообещали выплачивать 15 евро, пересылка товаров оплачивалась компанией.

Снежана решила, что это отличный вариант подработки, поэтому согласилась с предложенными условиями и предоставила сотруднику компании сканкопии своих документов посредством электронной почты. Уже через час нашей клиентке сообщили, что она утверждена в должности и сообщили, что первая посылка должна быть доставлена ей буквально через пару дней.

В связи с тем, что Снежана посещала языковые курсы, она часто возвращалась домой только вечером, поэтому она попросила свою подругу, проживающую и работающую в Германии, чтобы она забирала соответствующие посылки, которые будут приходить на ее имя. При этом подруги условились, что для удобства Снежана укажет рабочий адрес подруги.

Через несколько дней нашей клиентке была доставлена первая посылка, которую она ответственно проверила и отправила по сообщенному ей адресу. По такому сценарию Снежана работала чуть больше месяца, ожидая обещанной заработной платы. Однако вместо этого наша клиентка получила приглашение за допрос в полицию в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного § 261 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch), а именно: в отмывании денег. Под указанную статью подпадают, как правило, все действия, связанные с переводом денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления (покупка товаров с помощью украденных кредитных карт, денежные средства, полученные от продажи наркотиков и иных запрещенных к распространению веществ пр.), из теневых доходов в официальные. При этом в качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Снежана решила, что это какое-то недоразумение, однако с ней в тот же день связалась ее подруга, сообщив, что в их офис приходила с обыском полиция, которая интересовалась получаемыми нашей клиенткой посылками. Не понимая, что делать дальше, Снежана начала искать какую-либо, связанную с компанией-работодателем и с посылками в целом, информацию и натолкнулась на публикацию нашей адвокатской канцелярии о схожем случае. Незамедлительно связавшись с нами, Снежана в первую очередь уточнила, что делать с теми посылками, которые она уже получила, но еще не отправила, и обязательна ли явка на допрос в полицию в случае, если мы будем представлять ее интересы.

Наш адвокат разъяснил, что полученные посылки необходимо в срочном порядке вернуть почтовому курьеру, а на допрос Снежане лучше не являться, так как неосознанно она может сказать то, что впоследствии может быть использовано против нее, либо совсем не то, что она имеет в виду, и этим самым усугубить ситуацию. Так как Снежана дала нам соответствующее поручение на представление ее интересов в тот же день, наш адвокат незамедлительно известил полицию о том, что клиентка на допрос не явится. Кроме того, нашим адвокатом были запрошены материалы дела Снежаны.

Ознакомивший с необходимыми документами, адвокат приступил к составлению официального письма, в котором согласно предоставляемым законодательством возможностям излагается правовая позиция клиента. В указанном письме адвокат разъяснил ту схему, по которой Снежана была привлечена к работе в качестве почтового агента, уточнил, какие именно действия выполнялись нашей клиенткой.

При этом особый акцент был сделан на том, что наша клиентка была убеждена в законности предпринимаемых ею действий и не обладала информацией о том, каким образом данные товары были приобретены. В качестве доказательства была приложена соответствующая переписка Снежаны с сотрудником компании-работодателя. Более того, показания подруги нашей клиентки также свидетельствовали в ее пользу, так как она подтвердила, что Снежана даже не подозревала о том, что товары были приобретены незаконным путем.

Также адвокат просил обратить внимание на то, что Снежана ранее к уголовной ответственности не привлекалась, что характеризовало ее положительно. Кроме того, наша клиентка приехала в Германию совсем недавно с целью поступления в вуз, поэтому вполне естественно, что она стремилась хоть немного заработать и искала для этого приемлемые варианты в интернете. Таким образом, Снежана сама стала жертвой мошенников. По этой причине адвокат настаивал на закрытии уголовного дела в отношении нашей клиентки в связи с отсутствием доказательств, подтверждающих выдвинутое обвинение (§ 170 абз. 2 Уголовно-процессуального кодекса Германии (Strafprozessordnung).

Прокуратура, тщательно изучив материалы дела, согласилась с предоставленной нашим адвокатом аргументацией, приняв решение, что вина нашей клиентки не доказана. На основании этого обвинение со Снежаны было снято и дело было закрыто по указанной выше статье.

На основании вышеизложенного примера наша адвокатская канцелярия хотела бы еще раз обратить Ваше внимание на то, что заключать какие-либо письменные либо устные договоры с неизвестными лицами очень небезопасно. Кроме того, не рекомендуем Вам каким-либо образом распространять свои персональные данные, которыми также могут воспользоваться мошенники.

В случае, если Вы намерены вступить в трудовые, либо деловые отношения с третьим лицом, рекомендуем Вам в обязательном порядке проконсультироваться с опытным адвокатом, который сможет оценить существующие риски.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ

  Нет комментариев    + Добавить комментарий
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter