укр.укр.
05:03
20 июня

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Блоги / Авторы / Адвокат Энгельманн / ДЕЛО О ШЕСТИ КОРОБКАХ
Блоги

Адвокат Энгельманн


ДЕЛО О ШЕСТИ КОРОБКАХ
ДЕЛО О ШЕСТИ КОРОБКАХ
30 января 2018 15:06

Стало доброй традицией на страницах нашей газеты рассказывать о посылочниках. Посылочник – это человек, который работает… эм… в общем получает товары из магазинов, запаковывает их в большие коробки и отправляет туда, куда укажут руководители. Через месяц – обычная практика, но бывают и исключения – они перестают получать распоряжения. Зарплату, впрочем, тоже не получают. Вроде бы их обманули. Но приходит полиция и говорит, что посылочник обманул всех: «Пойдем, мол, дорогой, тебя ждет уголовное наказание». И кто-то отправляется в царство минимализма. А кто-то приходит в нашу адвокатскую канцелярию.

 

Настя с ручкой

Анастасия учится в Берлине на экономиста. Денег у студента, понятно, не разбежишься. Готовы бы работать, но есть ограничения. И отправляются подобные соискатели как правило не в службу занятости, а на сайты поиска и предложений удаленной работы или в специальные группы в соцсетях. Двадцать первый век, цифровой мир и все такое. Вот только мозг остается аналоговым. Только этим можно объяснить, что такого рода работа продолжает привлекать молодых людей. Уж сколько писано о мошенничествах с посылками, ан нет, желающие изваляться в грязи, и в электронной и вполне себе материальной ее ипостасях, продолжают находиться. Анастасия была из этой группы желающих. Работодатель на сайте выглядел как фирма с многолетним опытом работы, специализирующейся на доставках электронных товаров в Россию по предварительным заказам. Посмотреть наличие сайта у этой фирмы Анастасия не догадалась, но за договор засела основательно.

 

Распечатав то, что называлось «типовой трудовой договор» и где были прописаны вполне заманчивые условия – неплохой заработок, больничный, отпуск, - Настя вооружилась ручкой и принялась въедливо изучать каждый пункт, находя в договоре несообразности с текущей практикой и положениями в Трудовом праве. Работодатель принял сканы с редакцией трудового договора более, чем благосклонно, извинившись за то, что их юристы отправили старую форму договора. Вскоре Настя подписала новый, отредактированный ей договор, и, отложив шариковую ручку, засучила рукава. Едва не ежедневно к ней на квартиру доставляли сотовые телефоны, фотоаппараты, планшеты. Задачей Анастасии было собрать некоторое количество товара, чтобы заполнить им большую коробку, отнести ее на почту и отправить в столицу России.

 

Как объяснили Анастасии во время электронного собеседования, смысл существования фирмы состоял в том, чтобы дать возможность россиянам получать нужные им товары по более низкой цене. И роль в этом благом деле Насте отводилась самая ключевая. Со слов работодателя выходило так, что если бы товары ввозились в страну обычным способом, через таможню, то цена бы увеличилась практически вдвое. А так… покупки совершаются якобы частным лицом, и якобы частное лицо отправляет посылку с электроникой на родину своим знакомым. Таможню такой товар не интересует, и вещи расходятся по заказчикам к всеобщему удовольствию по низкой цене.

 

Немного истории

Первый крупный судебный процесс над бандой кардеров – так называется «профессия» электронных гениев, чей талант заключается в том, чтобы взламывать данные электронных платежных карт, получая доступ к банковским счетам и операциям с ними – случился в 2013-м году в США. Были процессы и до этого, но то было все по мелочи, здесь же задержали организатора банды. На процессе выяснилась вся схема работы таких групп. И с тех пор никаких инноваций в этой сфере не случилось.

 

В предъявленном организатору банды обвинении сказано, что Горлов «с известными и не известными большому жюри сообщниками» создал преступную организацию “Atlanta Alliance”, куда входили «кардеры», которые с помощью краденых в Интернете данных о кредитных картах приобретали на эти карты различные товары. Помимо них в “Atlanta Alliance” входила отдельная сеть «посылочников» и «перепосылочников», которые получали по почте эти товары, переупаковывали и отправляли по указанным адресам, за что им полагался определенный процент от стоимости посылки.

 

Эта криминальная контора работала с января 2005 по август 2010 года, нажив на обмане миллионы долларов, а расследованием занялась федеральная почтовая служба, поскольку за пересылку краденых товаров мошенники расплачивались крадеными кредитными картами. И не просто расплачивались, а, оплатив, меняли на посылке наклейку с адресом, и владельцу кредитной карты приходил дополнительный счет за переадресовку.

Участники “Atlanta Alliance” связывались друг с другом через несколько сайтов в Интернете, включая Craigslist и Monster.com – один из крупнейших в мире сайтов о поисках и предложениях работы. При этом они пользовались кодовыми кличками. В обвинении отмечено, что для воплощения в жизнь своих планов Горлов вербовал сообщников, снабжавших его “Atlanta Alliance” данными карт, которыми пользуются чаще остальных, например, «подарочных карт» Visa. Для связи с другими «кардерами» Горлов открыл сайт xpse.ru, где, в частности, выставлял списки товаров, которые желал приобрести его союз.

 

Помимо сайта аtlantalliance.com Горлов с сообщниками открыли несколько сайтов, по которым можно было пересылать купленные обманным путем товары. Эти товары пересылались по федеральной почте United States Postal Service (USPS), а почтовые расходы оплачивались также ворованными кредитными картами. Для продажи краденых товаров Горлов с сообщниками открыли специальный сайт digsale.ru.  

 

Тот Горлов еще долго будет сидеть в Соединенных Штатах, как и его коллеги из таиландской группировки, но суть от этого не меняется: структура преступного бизнеса стабильна, и повторяется как по кальке различными интернет-бандами. И ясно, что у Анастасии была очень важная роль – заметать следы и стать главной подозреваемой. Так и случилось. И вроде уже во всех СМИ по сотне раз об этом было сказано…

 

Почтамт закрыт

За месяц Настя собрала шесть больших коробок и отправила их в Россию. Работа устраивала: небольшая загруженность, возможность соблюдать учебный план, осталось дождаться хорошей зарплаты. С этим случилась заминка. Спустя месяц работы, нескольких мотивационных писем от руководства фирмы со словами одобрения и обещанием карьерного роста, вдруг наступила тишина. На письма никто не отвечал, на карте Visa было без изменений. Спустя две недели ожидания денег и дальнейших указаний Анастасия поняла, что ее обманули. Смирилась и продолжила поиски новой работы. Но вместо нового трудового договора Анастасия получила повестку в полицию. В отношении Анастасии было возбуждены уголовные дела согласно следующих статей уголовного кодекса Германии, а именно: по статье «мошенничество» (§263 StGB) и отмывание денег по легкомыслию (§261 StGB). Перед тем как идти в полицию, Анастасия  пришла за помощью в нашу адвокатскую канцелярию, что с ее стороны было абсолютно правильным.

 

Для наших адвокатов дела этого сорта клиентов – посылочников, пересылочников – уже хорошо известная практика. Адвокатам предстояло доказать, что Анастасия сама является жертвой мошенничества, и ее истинная роль в этой истории была скрыта от нее мнимым трудовым договором. Для этого была предоставлена прокуратуре вся электронная переписка Анастасии с мнимым работодателем. Однако возникло затруднение. То, что Анастасия с такой тщательностью выверяла трудовой договор, внося в него правки, говорило не в пользу того, что подозреваемая оказалась членом преступной банды по наивности. В немецком праве действует норма «объективный третий», как бы на ситуацию посмотрело незаинтересованное лицо. Нашим адвокатам предстояло доказать, что Анастасия, не смотря на свою въедливость в некоторых вопросах, не имела реального представления о деятельности компании, в которой она якобы работала.

 

По результатам расследования, оценив доказательную базу и аргументы в защиту подозреваемого, прокуратура принимает решение о передаче дела в суд или о его закрытии. Если соотношение хоть на один процент не в пользу обвинительного заключения, то дело скорее всего будет закрыто. В случае с делом Анастасии нашим адвокатам удалось выстроить так аргументационную базу, что §171 Abs.2 StPO – отсутствие состава преступления – дело в отношении Анастасии было закрыто. Хочется надеяться, что это дело будет последним подобным в практике нашей канцелярии. Опыт же говорит о том, что преступления в электронной сфере будут только расти. И опыт наших адвокатов будет лишь все более востребованным.

 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ 

 

  Нет комментариев    + Добавить комментарий
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter