укр.укр.
15:57
25 мая

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Блоги / Авторы / Адвокат Энгельманн / ЗНАНИЯ МНОГО МЕСТА НЕ ЗАНИМАЮТ или история отмывания денег в Германии
Блоги

Адвокат Энгельманн


ЗНАНИЯ МНОГО МЕСТА НЕ ЗАНИМАЮТ или история отмывания денег в Германии
ЗНАНИЯ МНОГО МЕСТА НЕ ЗАНИМАЮТ или история отмывания денег в Германии
03 мая 2018 10:15

Людям, пережившим лихие 90-е годы, хорошо известен термин «отмывание денег». Да и сейчас, к сожалению, данное явление, официально именуемое «легализация денежных средств, добытых преступным путем», продолжает существовать, особенно в настоящее время санкций и международных противоречий. Под термином «отмывание денег» подразумевается процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности или нелегальным путем, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача фиктивного кредита и прочее), чтобы скрыть их изначальный источник и представить дело так, как будто они получены от полностью легальных операций.

 Интересна история происхождения термина «отмывание денег». По одной из версий, он появился во времена Аль Капоне. Мафиози не мог свободно распоряжаться преступно добытыми деньгами, потому решил создать сеть дешевых прачечных, в которых, благодаря низким ценам, всегда была масса народу. Посещаемость была столь велика, что отследить реальный доход не представлялось возможным. Характер выбранной им деятельности и дал название данной финансовой схеме. 

Борьба против легализации денежных средств, добытых преступным путём, активно ведётся как на внутригосударственном, так международном уровнях. Германия не является здесь исключением и использует для борьбы, в том числе, и такие инструменты, как введение требований к банкам и другим финансовым учреждениям раскрывать «подозрительные» операции своих клиентов и незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы. 

Клиенты банков, будучи полностью уверенными в надежности банковской тайны, порой не подозревают о реальности раскрытия информации о движении денежных средств на их счетах. Поэтому повестка с вызовом в полицию на допрос по возбуждённому уголовному делу в связи с подозрением в совершении преступления по факту «отмывание денег», может стать для рядового гражданина, а тем более для иностранца, весьма неприятным сюрпризом. В таком случае, когда действовать нужно быстро и эффективно, наилучшим решением может стать своевременное обращение за квалифицированной профессиональной помощью к опытным адвокатам, имеющим долгосрочный успешный опыт работы по аналогичным делам. Об одном из подобных случаев из нашей адвокатской практики мы и расскажем в настоящей статье. 

В нашу адвокатскую канцелярию обратился гражданин Украины, Алексей (имя было изменено), активно занимающийся бизнесом и являющийся представителем нескольких компаний, ведущих деятельность в разных странах Европы. При этом Алексей является также учредителем нескольких собственных компаний и, время от времени, предоставляет своим компаниям денежные средства в заём. Клиент также сообщил нам о том, что он часто бывает в Германии, имеет вид на жительство, регистрацию по месту пребывания, т.е. является резидентом Германии.

 Поводом для его обращения к нам стал абсолютно неожиданный для Алексея вызов на допрос в полицию в качестве подозреваемого в совершении преступления, возбуждённым против него, по статье 261 Уголовного кодекса Германии «Легализация денежных средств, добытых преступным путём» (§261 StGBGeldwaesche).

 Наибольшее беспокойство вызывала информацию/пояснения к статье уголовного кодекса, параграф которой был указан в приглашении (Vorladung als Beschuldigter), а именно, в случае осуждения, т.е. признания вины, Алексею грозило осуждение в виде: в лучшем случае - денежного штрафа, а в худшем - лишения свободы на срок до 5 лет. В момент предварительной беседы с адвокатом, Алексей заверил нас, что все операции с денежными средствами производились им строго в рамках закона (как он себе это понимал), и он не представлял, что могло бы послужить поводом для подобного обвинения.

Находясь перед нелегким выбором: не являться на допрос, явиться на допрос лично или обратиться за помощью к адвокату, Алексей выбрал последнее, что правильно сделал… Он своевременно решил обратиться в нашу адвокатскую канцелярию, так как действительно нуждался в профессиональной юридической помощи, прекрасно понимая свои права, в особенности, чем может грозить безрассудная самодеятельность…

 

Каковы же были наши действия?

 

Во-первых, нами, на основании подписанной обвиняемым доверенности, были незамедлительно запрошены в полиции все материалы уголовного дела, для того, чтобы определить, какие доказательства были собраны следствием в отношении обвиняемого.

Во-вторых, в полицию было направлено уведомление о том, что официальным представителем/защитником Алексея в данном  уголовном деле против него является наша адвокатская канцелярия с тем, чтобы в дальнейшем вся корреспонденция по уголовному делу поступала законному представителю подозреваемого в совершении преступления, который, в свою очередь, мог совершать все процессуальные действия в интересах и в защиту своего клиента, в том числе, направлять пояснения, объяснения от имени клиента, при этом пытаясь, во благо самого клиента, закрыть уголовное дело без осуждения. Таким образом, нашему клиенту не пришлось самостоятельно давать показания в полиции, что могло бы быть чревато выбором им неверной тактики защиты или привлечением дополнительного внимания правоохранительных органов к его бизнес деятельности или неоднозначного, неправильного изложения по делу. 

 

Примечание:

Согласно § 136.1 StPO (Strafprozessordnung, уголовно-процессуальный кодекс) обвиняемый в начале первого допроса должен быть проинформирован о следующих пунктах:

- о предъявляемом ему нарушении и соответствующих ему уголовным нормам,

- о возможности высказаться по поводу обвинений или не делать высказываний,

- в любое время и до допроса проконсультироваться с выбранным им защитником.

 

После изучения, полученный материалов уголовного дела, адвокатами было установлено, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные операции на счетах Алексея по переводу денежных средств в крупных размерах, в том числе и из стран СНГ и Восточной Европы. Действительно, согласно действующему законодательству, специалисты банков регулярно просматривают и анализируют проведенные операции с денежными средствами на счетах своих клиентов. В случае выявления ряда «подозрительных», по критериям банка, операций, например, с неоднозначно толкуемым назначением платежа или с внесением наличных денежных средств в крупных размерах и прочих нестандартных операций, данная информация, вместе с соответствующими выписками со счетов, направляется банком в прокуратуру, где и возбуждается уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Германии «Легализация денежных средств, добытых преступным путём».

 

Какую же тактику защиты клиента выбрала адвокатская канцелярия?

 

Для снятия с Алексея обвинений в совершении преступления, было необходимо надлежащим образом доказать, что все операции с денежными средствами производились им исключительно в рамках законной коммерческой деятельности. Поэтому мы попросили его предоставить все документы, являющиеся правовым основанием для совершённых операций с денежными средствами. Алексеем были собраны и предоставлены в нашу адвокатскую канцелярию все запрошенные подтверждающие документы. После тщательного их анализа, сортировки и уточнения деталей, в прокуратуру было направлено обоснованное ходатайство о закрытии уголовного дела согласно статье 170, абзац 2 Уголовного процессуального кодекса Германии – за отсутствием состава преступления. К данному ходатайству был приложен тщательно сформированный пакет подтверждающих документов.

 

Как и следовало ожидать, после ознакомления с предоставленными материалами, прокуратура согласилась с доводами адвокатов. Ходатайство было удовлетворено, обвинения с нашего клиента сняты, уголовное дело закрыто. Более того, в банк была направлена информация о законности производимых операций и отсутствии повода для признания их «сомнительными» в будущем.

 

Приведённый в данной статье пример из нашей адвокатской практики является яркой иллюстрацией того, насколько важно своевременное обращение за профессиональной юридической помощью. Это позволяет нашим клиентам избежать личного участия в допросах, переписки и обработки поступающей корреспонденции, написанной на сложном юридическом языке, а также ненужного затягивания и усугубления процесса. Кроме того, это значительно экономит расходы на возможные перелёты и проживание по месту вызова на допрос, в случае проживания клиента не на территории Германии, на составление и перевод грамотных, юридически обоснованных ходатайств и заявлений, а главное, сбережет немало нервных клеток. 

Мы убеждены, что высокая квалификация и многолетний опыт работы наших адвокатов позволяет найти индивидуальный подход к делу каждого клиента, грамотно подобрать тактику защиты и максимально быстро достигнуть положительного результата. 

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.

АДВОКАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ

  Нет комментариев    + Добавить комментарий
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter