укр.укр.
16:23
25 июня

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Блоги / Авторы / WinnerLex.UA / КРИТЕРИИ ФИКТИВНОСТИ ОТ НБУ / Добавление комментария
Блоги

WinnerLex.UA


Добавление комментария
08 июня 2017 11:15

 

Национальный банк  Украины в своем письме  от 26.05.2017 №25-0008 / 37888 «О критериях для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности» подвел итоги по результатам осуществления банковского надзора и высказал свою точку зрения на то, какие признаки деятельности клиентов должны мониторить банки и, соответственно, какие критерии могут свидетельствовать о фиктивности операций клиентов.

Какие именно критерии сомнительности определил НБУ? Будет ли иметь этот мониторинг негативные последствия для клиентов банков и какие?

Ответы на эти и другие вопросы Вы получите, прочитав статью ведущего юриста налоговой практики Адвокатского объединения WinnerLex Наталии Недашковской перейдя по ссылке: https://winnerlex.com.ua/about-company/nashi-novosti/510-kriterii-fiktivnosti-ot-nbu

  Нет комментариев    + Добавить комментарий
Добавление комментария Закрыть форму

От:
Логин:
Пароль:
Тема:
Сообщение:
 
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter