Банківська система не інформувала Державну службу фінансового моніторингу про підозрілі транзакції та внесення застави в Міндічгейті Корольчук.

Банківська система не інформувала Держфінмоніторинг про підозрілі транзакції та внесення застави у "Міндічгейті". Проте, після запитів до Національного банку, система почала діяти відповідно до вимог. Зокрема, наприкінці 2025 року було зупинено спробу внесення застави за особу, яка фігурувала в іншій справі, пов'язаній з оборонною галуззю.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає можливі порушення в галузі оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини в умовах війни, перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу Богдан Корольчук висловив відповідну думку.

За його словами, на початковому етапі банківська система не інформувала службу про підозрілі фінансові операції, пов'язані з цією справою "Мідічгейту".

"Банківська система не інформувала нас про цю викликану підозру фінансову операцію", - підкреслив Корольчук.

Він зазначив, що після дискусій під час попередньої зустрічі Тимчасової слідчої комісії Держфінмоніторинг надіслав листа, в якому акцентував на важливості реагування з боку Національного банку України.

"Ми написали ініціативний лист, де, за нашою думкою, Нацбанк повинен був довести цю інформацію до суб'єктів первинного фінансового моніторингу і вказати, що це резонансні події і тут є підозріла інформація щодо походження коштів", - повідомив він, уточнивши, що без розкриття прізвищ чи конкретних юридичних осіб.

За словами Корольчука, після публічного розголосу та листування фінансова система почала реагувати. Як приклад він навів події наприкінці 2025 року, коли за фігуранта іншої справи про порушення в оборонній сфері, підслідних антикорупційному органу, намагалися внести заставу.

"Система зафіксувала наші запити щодо осіб, які є фігурантами цього кримінального провадження, а також наші запити на їх відстеження", - зазначив чиновник.

Внаслідок проведених перевірок банки дослідили джерела фінансування компанії, що намагалася внести заставу, заблокували ці кошти та передали інформацію до Державної служби фінансового моніторингу. Після проведення аналізу, служба підтвердила наявність ризиків і направила матеріали до Національного антикорупційного бюро.

"Це є яскравий приклад того, як система повинна здійснювати свою реакцію. Все починалося з учасників первинного фінансового моніторингу, зокрема з банківського сектору," - підкреслив Корольчук.

Він також зазначив, що за приблизно 40 днів вдалося повністю прослідкувати всі фінансові зв’язки, пов’язані з цією справою. Хоча точну кількість таких зв’язків чиновник не вказав, він підкреслив, що всі матеріали були ретельно опрацьовані.

"Всі ланцюги наразі перебувають під контролем антикорупційного органу, їх ретельно перевірено на 100% і зараз триває етап аналізу", - зазначив перший заступник голови Держфінмоніторингу.