Юрій Драганчук: Профілактика відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, та фінансування тероризму становить ключовий аспект забезпечення фінансової безпеки України.
Понад 200 українських та міжнародних експертів у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (AML/CFT) взяли участь у міжнародному семінарі "Правові інновації та сучасні підходи у сфері AML", що відбувся 17 листопада в Мінфіні у змішаному форматі (online/ofline).
AML (Протидія відмиванню грошей) - це комплекс заходів, що має на меті запобігти легалізації незаконно отриманих коштів та фінансуванню тероризму. Міністерство фінансів відповідає за розробку державної політики в сфері AML і за останні кілька років ініціювало ряд змін у законодавстві, зокрема, для посилення фінансового моніторингу та забезпечення прозорості стосовно бенефіціарних власників.
"Міністерство фінансів акцентує увагу на подальшому розвитку політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, оскільки це є ключовою складовою нашої євроінтеграції та основою для забезпечення національної і світової фінансової безпеки. Сучасні виклики вимагають від усіх учасників фінансової системи постійного вдосконалення методів роботи та впровадження нових технологій. Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів і прагнемо інтегрувати найкращі європейські практики в українську фінансову систему", - підкреслив Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції.
Міжнародні партнери - керівник команди EU AML/CFT Global Facility Девід Хотт, директор Expertise France в Україні Софія Олійник та радник з питань внутрішніх справ Делегації ЄС Рене Штайнер - вітаючи учасників заходу, дали високу оцінку впровадження AML реформ в Україні та підтвердили готовність ЄС і надалі підтримувати Україну на шляху зміцнення її фінансової безпеки та гармонізації національного законодавства з актами права ЄС.
Учасники семінару обговорили такі питання:
- модернізовані підходи до кримінального переслідування у справах, пов'язаних з відмиванням грошей;
- ризики, пов'язані з трастами та кінцевими бенефіціарними власниками трастів;
Сучасні методи покращення ефективності нагляду, орієнтованого на ризики.
Сучасні вимоги до фінансового моніторингу в рамках євроінтеграційних процесів України.
Було також презентовано унікальне україномовне видання, яке об'єднує сучасні практики з теми: "Юридичні аспекти оскарження доказів у кримінальних справах, пов'язаних із відмиванням коштів та конфіскацією". Це видання підготовлено за ініціативою EU AML/CFT Global Facility у співпраці з Міжнародним інститутом кримінальної юстиції та прав людини в Сіракузах.
Міністерство фінансів провело семінар у партнерстві з Проектним офісом реформ в межах ініціативи "Архітектура відновлення та реформ в Україні", яка отримує фінансування від Багатостороннього донорського фонду ЄБРР. Цей захід реалізовано завдяки підтримці проєкту EU AML/CFT Global Facility, що фінансується Європейською комісією та реалізується Expertise France у співпраці з GIZ.
