Будапештські заручники: українським банківським установам та громадянам слід уникати Угорщини.
У чому нас підозрюють і що роблять МЗС, НБУ та поліція
Перевезення виконувалося в рамках міжнародної співпраці з Raiffeisen Bank, повідомили в Ощадбанку. Усі документи на вантаж були підготовлені згідно з міжнародними стандартами транспортування та митними вимогами Європейського Союзу.
"Цінності, які знаходились у викрадених автівках, належать державному Ощадному банку. Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України", - повідомили на сайті фінансової установи.
Зображення: index.hu Вкрадені фінанси та золоті бруски
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав затримку сімох громадян України захоплення у заручників. МЗС України зранку у пятницю, 6 березня, направило офіційну дипломатичну ноту з вимогою негайного звільнення працівників банку та роз'яснення причин інциденту. А також попросило дати оцінку дій угорської влади і відповідні структури Євросоюзу.
"Мій заступник Олексій Шабан разом із командою банку терміново вирушає у відрядження до Будапешта для з'ясування обставин, -- зазначив на своїй Facebook-сторінці голова Національного банку Андрій Пишний. -- Одночасно ми працюємо над зверненнями до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема щодо дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій з боку угорської влади."
Натомість Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) повідомила, що веде розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Уранці в п'ятницю фінансоване "Фідес" видання Index повідомило, що серед затриманих є колишній генерал української розвідки, який нібито і відповідав за транспортування вантажу (за даними джерел LB, п'ять років тому він звільнився з АТЦ СБУ і є пенсіонером з інвалідністю). За даними NAV, цього року через територію Угорщини до України перевезли понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золотих злитків. А Угорщина, як написало видання, стверджує, що одразу після початку справи начебто поінформувала українську консульську службу, "але відповіді досі не отримала".
Зображення: знімок з відео
Угорська загадка: чи зможе Віктор Орбан зберегти своє керівництво?
Незабаром міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив вимогу до України надати "термінову відповідь та роз’яснення" стосовно перевезення готівки. Він висловив підозри, що "можливо, йдеться про фінанси української військової мафії", а Національна податкова та митна служба розпочала розслідування через підозру в "приголомшливому злочині". За його інформацією, протягом останніх кількох місяців українці нібито перевезли через угорську територію значні суми готівки та золота.
Безумовно, перевезення відбулися: Ощадбанк уточнив, що такі рейси проводяться інкасаторськими автомобілями банку щотижня (з моменту повномасштабного вторгнення транспортування іноземної валюти та банківських металів здійснюється лише наземним способом). Ощадбанк володіє необхідною ліцензією для виконання міжнародних перевезень, виданою Державною службою України з безпеки на транспорті.
Національна поліція України вже ініціювала кримінальне провадження у зв'язку з викраденням громадян України та службового автомобіля Ощадбанку на території Угорщини. Інформацію про цей інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людей) та статтею 147 (захоплення заручників). Департамент міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційно звернувся до Європолу, угорської податково-митної служби та поліції для координації дій.
Зображення: скріншот з Youtube каналу Oschadbank.tv. Чи існують підстави для проведення розслідування і коли ми отримаємо повернення коштів?
Як зрозуміло зі слів Сійярто, угорці мають питання, навіщо було переозити таку суму готівки - мовляв, якщо це справді транзакція між банками, то банки мали б провести переказ між собою. На його думку, підозріло виглядають і люди у супроводі, які "мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами" (тобто -- відставний генерал). "На що використовують ці гроші, чиї це гроші?", - вимагає відповідей Сійярто.
Якби йшлося про перевезення значної суми готівки приватним транспортом, заяви угорської сторони могли б виглядати зрозумілими. Та йдеться про кошти великого державного банку, що транспортувалися в межах банківських операцій. Тому заяви представників влади Угорщини звучать зневажливо стосовно державних інституцій та системи фінансового регулювання України, сказав Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків.
Стратегічний крах Орбана. НПЗ знаходяться на межі, запаси нафти зменшуються: Хорватія руйнує плани Кремля.
Изображение: EPA/UPG Петер Сийярто
"Державний банк працює в умовах дуже високого рівня регулювання та жорстких вимог. І йдеться про міжнародні ділові банківські відносини, зокрема, з автрійським Raiffeisen Bank. Тому припущення про можливу неправомірність коштів з одночасним затриманням інкасаторів без доступу до них дипломатів і адвокатів викликає багато питань", - зазначив він.
Підкріплення банків готівковою валютою для проведення операцій не є чимось незвичним, такі операції відбуваються в усіх країнах світу, зауважив президент АУБ. А щоб відпали питання, чому транспортуються такі великі обсяги готівки, досить звернутися до статистики НБУ щодо обсягів готівкових операцій у такій великій країні, як наша: вони цілком відповідають потребам банківської системи.
Про це написав також учора на Facebook і голова НБУ Андрій Пишний: перевезення готівки наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії, обсяги коштів, які перевозять банки, теж не є аномалією. Попит на готівкову валюту викликаний об'єктивними причинами, пов'язаними із повномасштабною війною, адже діють обмеження на валютні перекази відповідно до постанови Правління НБУ №18.
"Наша перевірка засвідчила, що вантаж був оформлений відповідно до всіх вимог. Пакет супровідних документів відповідає вимогам Митного кодексу, і ми не маємо жодних зауважень щодо договорів," - додав він.
Зображення: Зоряна Стельмах, Голова Національного банку України Андрій Пишний.
На думку Пишного, не існує жодних правових підстав для затримання українських громадян, які супроводжували вантаж.
"Той факт, що наших хлопців звільнили, яскраво доводить, що угорська влада не мала жодних легальних причин для затримання та утримання українських громадян. Це є очевидною провокацією та незаконними діями," - зазначив він у своєму пості на Facebook.
Вирішення цієї проблеми повинно відбуватися в правовій сфері: висування претензій та захист інтересів України необхідно здійснювати за допомогою судових процедур.
"Саме так і буде реалізовано. Ощадбанк, а також інші фінансові установи, вже накопичили досвід у захисті своїх інтересів, зокрема в справах щодо повернення активів, втрачених після анексії Криму Російською Федерацією, - підкреслив Андрій Дубас. - Хоча це був довготривалий процес, він закінчився на користь України."
Зображення: Олександр Ратушняк Президент Української асоціації банків Андрій Дубас
Говорити про терміни завершення такого процесу складно, додав президент Асоціації. Наразі він вже звернувся до українських банків з рекомендацією враховувати події у Будапешті, плануючи свої логістичні маршрути - краще переглянути, за можливості, ті, що прокладені через Угорщину. Те саме рекомендував банкам і НБУ.
"Національний банк взаємодіє з дипломатичними установами України та юридичними консультантами. Ми підтримуємо зв'язок з міжнародними партнерами, акцентуючи на недопустимості таких інцидентів," - зазначив Андрій Пишний у своїх соціальних мережах.
"Вітя Орбан-Сомалі, без сумніву. Його дії щодо українських інкасаторів є справжнім актом тероризму," - зазначив на своїй Facebook-сторінці народний депутат Ярослав Юрчишин.
Відповідно до законодавства Європи, захоплення заручників вважається явним проявом тероризму, підкреслив він. Коли людина незаконно утримується з метою залякування суспільства або примушування уряду до виконання певних вимог (згідно з Директивою ЄС 2017/541), це класифікується як терористичний злочин.
Зображення: знімок з відео Затримання українських інкасаторів в Угорщині
"Це має велике значення для правової оцінки вчинків. Будапешт, ймовірно, забув, що Комітет міністрів Ради Європи затвердив спеціальне керівництво, яке стосується прав людини та боротьби з тероризмом. Це керівництво забороняє державам застосовувати методи, які порушують основні права, навіть під час операцій зі звільнення заручників," - підкреслив Юрчишин.
На думку парламентаря, в даній ситуації Європа не може залишатися бездіяльною і обмежуватися лише "глибоким занепокоєнням". Європол та Євроюст, європейські агентства, що взаємодіють з правоохоронними та судовими органами країн ЄС, повинні терміново втрутитися: забезпечити ретельне розслідування і задіяти всі доступні механізми для притягнення до відповідальності тих, хто причетний до викрадення заручників.
На сьогоднішній день Міністерство закордонних справ України у зв'язку з викраденням семи українських громадян та крадіжкою майна Ощадбанку радить українцям утриматися від поїздок до Угорщини, оскільки не може гарантувати їх безпеку. Українців закликають обирати альтернативні транзитні маршрути, щоб уникнути угорської території.
"Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні", - повідомило МЗС.
