Стосовно міжнародних норм у галузі запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів - звернення до: Міністерства закордонних справ України.

We were unable to retrieve the mail server logs associated with this message.

Try opening the logs in a new window.

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство закордонних справ України є ключовим елементом у структурі центральних органів виконавчої влади, яке відповідає за розробку та здійснення державної політики в галузі міжнародних відносин.

МЗС надає пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України у порядку передбаченому Законом України "Про міжнародні договори України" та чинним законодавством.

У контексті продовження впровадження Україною міжнародних стандартів у галузі запобігання і протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, а також у зв'язку з активним застосуванням у правозастосовній практиці матеріалів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і Комітету MONEYVAL, виникає потреба в офіційному визначенні їх правового статусу в Україні.

Підняте питання стає надзвичайно важливим у контексті кримінальних справ, де відповідні матеріали (рекомендації, типології, методології) слугують основою для формулювання висновків експертів. Це, в свою чергу, має безпосередній вплив на права та свободи особи, зокрема на її право на справедливий судовий розгляд.

Мета цього запиту полягає в досягненні правової ясності щодо статусу документів FATF і MONEYVAL у правовій системі України, а також у запобіганні їх можливому неправомірному використанню як обов'язкових норм, хоча вони не є джерелами права.

Отримання запитуваної інформації є важливим з точки зору суспільних інтересів, адже воно стосується дотримання принципу верховенства права, запобігання притягненню осіб до відповідальності на основі актів, які не мають юридичної сили, забезпечення єдності практики правозастосування, а також гарантування прав людини в рамках кримінального процесу.

★ ★ ★

Згідно зі статтею 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції 217 A (III) 10 грудня 1948 року, а також статтею 10 Європейської конвенції з прав людини, ухваленої 4 листопада 1950 року, кожна особа має право вільно шукати, отримувати та поширювати інформацію і ідеї будь-якими засобами, без обмежень, що пов'язані з державними кордонами.

Відповідно до права на доступ до офіційних документів, яке закріплено в Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованій Законом України № 631-IX від 20 травня 2020 року, кожен має право на отримання інформації без будь-якої дискримінації. Це право стосується офіційних документів, які є у володінні державних органів. Офіційними документами вважається будь-яка інформація, що зафіксована в різних формах, створена або отримана державними установами.

Згідно зі статтею 19 Конституції України, державні органи та органи місцевого самоврядування, а також їхні посадові особи повинні діяти виключно на основі, в межах своїх повноважень і у спосіб, визначений Конституцією та законами України. У статті 68 Конституції України зазначено, що кожна особа зобов'язана безумовно дотримуватися Конституції та законодавства України, а також не порушувати права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України, кожен має право подавати індивідуальні або колективні письмові звернення, а також звертатися особисто до органів державної влади, місцевого самоврядування, а також до посадових осіб цих органів. Вони зобов'язані розглянути отримані звернення та надати обґрунтовану відповідь у терміни, визначені законом.

Відповідно до статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України "Про інформацію", громадяни мають право на доступ до інформації. Це означає, що кожен може вільно отримувати, використовувати, розповсюджувати, зберігати та захищати ту інформацію, яка є необхідною для здійснення своїх прав, свобод та законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", якщо розпорядник інформації не має в своєму розпорядженні запитуваної інформації, але знає або повинен знати, хто є її власником через свій статус чи вид діяльності, він зобов'язаний переслати запит до відповідного розпорядника і одночасно повідомити про це особу, що подала запит. Окрім того, відповідно до частини 7 статті 6 цього ж закону, обмеження стосується інформації, а не документа. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то для ознайомлення надається лише та інформація, доступ до якої є відкритим.

★ ★ ★

Відповідно до зазначеного вище та з урахуванням статей 19, 34, 40, 68 Конституції України, а також статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" і статей 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України "Про доступ до публічної інформації", які гарантують право громадян звертатися до розпорядників інформації з запитами на отримання публічної інформації, --

ПРОШУ:

(1) Надати дані про те, чи є рекомендації FATF (зокрема редакція 2012 року з оновленнями на період 2023-2025 років), методологія оцінювання FATF, а також типологічні звіти FATF та MONEYVAL визнаними міжнародними угодами України згідно з Віденською конвенцією про право міжнародних договорів 1969 року, в тому числі:

Міжнародні норми, що регулюють протидію відмиванню грошей, фінансуванню терористичної діяльності та розповсюдженню зброї масового знищення - Рекомендації FATF, оновлені у 2012 році (з поправками на жовтень 2025 року).

- Методологія оцінки відповідності технічним рекомендаціям FATF та ефективності механізмів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (з оновленнями на жовтень 2025 року);

- Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на червень 2025 року);

- Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на червень 2025 року);

- Інструкції FATF з боротьби з фінансуванням поширення зброї масового знищення. Реалізація фінансових аспектів резолюцій Ради безпеки ООН, спрямованих на протидію розповсюдженню зброї масового знищення.

Систематизація стосовно Стандартів FATF, Методології їх оцінювання та Правил Процедури 5-го етапу взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL (з оновленнями на листопад 2023 року).

Якщо це так, будь ласка, вкажіть, у якій редакції йдеться, а також дату ухвалення рішення про державну реєстрацію акту, реєстраційний номер, дату внесення до ЄДРНПА. Крім того, надайте скан-копії еталонних версій цих документів, які наявні в ЄДРНПА на момент відповіді на цей запит.

(2) Вказати, чи була надана Верховною Радою України згода на обов'язковість наведених документів через ратифікацію, затвердження або приєднання згідно з нормами Закону України "Про міжнародні договори України".

(3) Надати відомості про те, чи були зазначені документи зареєстровані в Міністерстві закордонних справ України як міжнародні угоди або інші зобов'язання в сфері міжнародного права України.

(4) Надати відомості про те, чи є міжнародні угоди або інші акти міжнародного права, які були ратифіковані Україною, що безпосередньо зобов'язують суб'єкти права в Україні дотримуватись рекомендацій, типологій або інших документів FATF/MONEYVAL.

(5) Прошу надати дані щодо того, чи були направлені від імені України дипломатичні ноти, листи чи інші офіційні документи, в яких Україна визнавала рекомендації, типології або інші матеріали FATF/MONEYVAL як документи, що мають юридичну силу для фізичних або юридичних осіб на території України.

(6) Якщо у вас є відповідні документи, прошу надіслати їх скановані копії, а також вказати реквізити (дату, номер, сторони та форму набрання чинності).