Юридичні експерти виявили потенційні загрози, пов'язані з нічними перереєстраціями київського бізнес-центру Gulliver.

В ніч з п'ятниці на суботу було завершено перереєстрацію прав на "Гулівер" на консорціум державних банків, що спровокувало обговорення на ринку та посилило скептицизм щодо прозорості даного процесу.

Цю інформацію оприлюднив БізнесЦензор в матеріалі під назвою "Стратегія банкірів чи Банкової: Чому державні банки потребують 'Гулівер'?"

Президент АО "Адвокатська фірма "Грамацький і партнери", кандидат юридичних наук Ернест Грамацький зазначає, що проведення реєстраційних процедур у неробочий час є визнаною проблемою. Це явище є одним з основних критеріїв, визначених законодавством, для здійснення особливого контролю за діяльністю державних реєстраторів.

Він зазначив, що Верховний Суд у кількох випадках підтверджував законність скасування реєстраційних дій, виконаних з порушенням процедурних норм, таких як недотримання робочого графіка. Однак важливо, щоб це супроводжувалося також порушенням прав особи, яка подає скаргу.

"Особливо складними є ситуації, коли приватні нотаріуси здійснюють реєстраційні дії в нічний час без достатніх підстав для вважання таких дій терміновими. Досвід показує, що подібні порушення часто пов'язані з рейдерськими атаками або спробами обійти санкції. Хоча це не завжди свідчить про злочинну діяльність, я не можу назвати жодного порядного нотаріуса, який би без вагань відкрив реєстр вночі для зміни власності чи компаній," - зазначає юрист.

Як приклад він наводить спробу рейдерського захоплення мережі супермаркетів Novus у 2016 році, коли сільський реєстратор близько опівночі незаконно переоформив корпоративні права на 1 млрд грн на підставних осіб. Лише втручання поліції та чиновників Мінʼюсту наступного дня дозволило скасувати ті нічні зміни. І це "щасливий випадок", коли власники та юристи зреагували миттєво.

"Вночі немає місця для добрих справ. Я вже давно не зустрічався з практикою нічних реєстраційних дій, особливо в ніч з п'ятниці на суботу. Останнім часом державні установи, здається, намагаються завершити всі справи за один день, незважаючи на те, як це може виглядати", - зазначив адвокат та старший партнер Ario Law Firm Юліан Хорунжий.

У матеріалі БізнесЦензора також підкреслюється, що перед нічною перереєстрацією у надзвичайно стислі терміни була змінена структура володіння компанією — з реєстру юридичних осіб було вилучено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Мова йде про підприємця Віктора Поліщука, який потрапив під санкції.

Юрист Ернест Грамацький пригадує, що за останні два роки було кілька резонансних випадків, коли зі складу бенефіціарів компаній намагалися вивести осіб, щодо яких запроваджено санкції РНБО. Зокрема йдеться про бізнесмена Вадима Новинського та бенефіціарів групи компаній Unigran. Але, на відміну від кейсу "Гулівера", у тих випадках Мін'юст скасовував реєстраційні дії щодо зміни підсанкційних бенефіціарів.

За словами адвоката, існують приклади, коли рішення Мін'юсту оскаржували в судовому порядку і суди визнавали їх неправомірними, але усталеної практики з цього питання наразі немає.

"Однак загальна тенденція є зрозумілою: видалення санкційних осіб з ЄДР без обґрунтованих причин розглядається як спосіб обійти санкції", - підкреслює Грамацький.

У випадку з "Gulliver" міністр юстиції Герман Галущенко власноруч підписав розпорядження про анулювання реєстрації бенефіціаром компанії Віктора Поліщука.

У Мін'юсті у відповідь на запит БізнесЦензора пояснили, що 25 липня до міністерства надійшла скарга адвоката "Ощадбанку" на дії нотаріуса, яка внесла інформацію про Поліщука як бенефіціара "Три О" (управляюча компанія ТОК "Gulliver" до держреєстру. Вже того ж дня Мін'юст своїм наказом цю скаргу задовольнив і доручив скасувати реєстрацію підсанкційного бізнесмена бенефіціаром компанії. І того ж дня, 25 липня, посадовець Міністерства юстиції цей наказ виконав.