В Україні виявили активи російського бізнесмена на суму 1,5 млрд грн: йому висунуто підозру в фінансуванні збройних сил РФ.
Служба безпеки України та Генеральна прокуратура оголосили про підозру російському підприємцю Юрію Васіну в його відсутності. Згідно з інформацією розслідування, він має зв'язки з фінансуванням оборонної промисловості Російської Федерації.
Про це повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора.
Що відомо про справу
Правоохоронці встановили, що Васін контролював в Україні бізнес, до якого входять близько 40 об'єктів нерухомості. Серед них -- мережа з 17 готельних і курортних комплексів у різних регіонах країни. Загальна вартість цих активів оцінюється більш ніж у 1,5 млрд грн.
Після початку широкомасштабного вторгнення РФ, згідно з даними розслідування, бізнесмен намагався замаскувати свій вплив на українські підприємства, переоформлюючи їх на близьких осіб. Проте він продовжував здійснювати контроль над їхньою діяльністю.
Правоохоронні органи повідомляють, що доходи українського готельного сектору використовувалися для інвестицій у російські компанії. Деякі з цих підприємств мали зв'язки з російським оборонним комплексом та державними установами агресора.
Зокрема, одна з компаній, що знаходиться під контролем Васіна, здійснювала постачання обладнання для підприємства російського військово-промислового комплексу, яке займається розробкою озброєнь для військово-морських сил РФ. Крім того, за інформацією, отриманою в ході розслідування, ці організації виконували державні замовлення для російських силових структур.
У прокуратурі зазначили, що після початку повномасштабної війни підприємства, пов'язані з бізнесменом, в Росії продовжували виконувати свої податкові зобов'язання перед російським бюджетом. Протягом 2022-2024 років загальна сума цих платежів перевищила 362 мільйони рублів.
Під час проведення обшуків у Києві, Вінниці та Львові правоохоронні органи здобули фінансові документи, комп'ютерне обладнання та інші предмети, які можуть слугувати доказами незаконної діяльності.
Слідчі оголосили Васіну про підозру в заочному порядку за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України, що стосується фінансування дій, спрямованих на зміну кордонів України з порушенням Конституції.
Наразі до суду подали клопотання про арешт майна бізнесмена. Правоохоронці планують передати активи в управління держави та надалі вирішувати питання щодо їхньої конфіскації.
Оскільки підозрюваний перебуває за межами України, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.
За інформацією, наданою ОГП, згідно з законодавством, особа вважається невинною, поки її провина не буде підтверджена обвинувальним вироком суду.
Раніше йшлося про те, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що частина працівників ТЦК та СП уже отримала підозри через можливі зловживання під час виконання службових обов'язків. Деякі з них перебувають під вартою. За словами омбудсмана, усі матеріали про можливі порушення, які Офіс омбудсмана передавав правоохоронцям, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. До розслідувань долучилися ДБР, СБУ та Нацполіція. Лубінець зазначив, що йдеться про випадки зловживання посадовими повноваженнями та порушення прав громадян. Він наголосив, що реагування правоохоронців має підвищувати довіру до державних інституцій.
