Суд зобов'язав Національний банк України вивчити ситуацію з відмовою фінансових установ приймати заставу від ексзаступниці керівника Офісу президента Мудрої, повідомили її адвокати.
Вищий антикорупційний суд постановив, що були порушені права Ірини Мудрої, колишньої заступниці керівника Офісу президента України. Суд також зобов'язав Національний банк України провести розслідування причин, чому банки відмовляються приймати заставу, про що заявили адвокати Мудрої з юридичної фірми "Міллер".
"15 фінансових установ відмовилися виконати рішення суду щодо застави. Особа досі перебуває під арештом лише через те, що банки не готові прийняти платіж," - прокоментував адвокат Масі Найєм у Facebook, пояснюючи необхідність звернення до суду.
Він зазначив, що команда захисту деякий час утримувалася від дій, оскільки вважала затримку пов'язаною з процедурами фінансового моніторингу, проте врешті-решт їм довелося подати позов до суду.
"Раніше суд дозволив вийти під заставу. Люди готові внести гроші. Але банки й платіжні сервіси незаконно відмовляються проводити платіж лише тому, що в призначенні стоїть слово "застава", а отримувач - рахунок ВАКС", - наголошується у повідомлені адвокатів та компанії "Міллер" Facebook.
Вони повідомили, що у четвер слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу захисників Мудрої і оприлюднив відповідну судову ухвалу.
Суд постановив, що це є порушенням прав людини, яка в даний момент перебуває у СІЗО. Він зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин виконати такі дії: 1) перевірити, чи дійсно банки блокують вказані платежі; 2) у разі виявлення безпідставних відмов, вжити заходів для забезпечення проведення застави; 3) надати суду та захисту всі свої листи та рекомендації банкам стосовно платежів із заставою, а також інформацію про зафіксовані відмови; 4) звітувати про результати проведеної перевірки, — йдеться у заяві захисників.
У четвер Національний банк України оприлюднив у Facebook інформацію про зустріч, що відбулася між директором Департаменту фінансового моніторингу Анною Липською та фахівцями банків, відповідальними за здійснення фінансового моніторингу. На зустрічі було розглянуто цю важливу проблему.
Національний банк України повідомив, що однією з причин відмов у здійсненні операцій з внесення застави є відсутність у платників документального підтвердження джерел походження коштів. Представники банків також вказали на проблеми, пов’язані з дробленням операцій, використанням готівки та внесенням коштів через компанії-оболонки.
"Крім того, банки відзначили репутаційні ризики через негативний інформаційний фон навколо цієї тематики, а також потребу в часі для здійснення детального аналізу таких операцій з отриманням додаткових документів для формування належних висновків та прийняття рішення відповідно до вимог законодавства України", - повідомив регулятор та пообіцяв найближчим часом підготувати для банків детальне роз'яснення за результатами наглядових дій щодо внесення застав.
Як стало відомо, 25 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення у справі "Форест Гамп", обравши запобіжний захід для Мудрої у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Основна суть обвинувачення полягає в тому, що вона намагалася легалізувати 150 мільйонів гривень для сплати застави особі, що є підозрюваним у іншій справі НАБУ та САП під назвою "Мідас".
